Dictan prisión a jurídico de Ficrea

Un juez federal del Estado de México dictó hoy auto de formal prisión a Aldo Reséndiz, abogado del Departamento Jurídico de Ficrea, por el delito de lavado de dinero.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca, abrió un juicio al representante legal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El delito que le imputan es grave, motivo por el que Reséndiz por lo pronto llevará su juicio preso en el Penal Federal del Altiplano.

El abogado es la segunda persona que es detenida y procesada por las investigaciones sobre el fraude de 2 mil 700 millones de pesos de Ficrea, sociedad financiera popular de Rafael Olvera Amezcua, aún prófugo de la justicia.

El 23 de enero, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR detuvo a Alfredo Caso Velázquez, notario público 17 del Estado de México, quien la semana pasada quedó formalmente preso también por lavado de dinero.

La AIC luego fue por Ando Reséndiz, a quien capturó el lunes de la semana pasada en las oficinas de Ficrea en las Lomas de Chapultepec.

El 7 de noviembre pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino la empresa Ficrea, tras detectar operaciones financieras presuntamente ilegales a través de Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing.

La triangulación del dinero habría ocasionado un fraude de 2 mil 700 millones de pesos en agravio de más de 2 mil ahorradores.

REFORMA