Pone SAT en la mira 3 tipos de evasión

La Secretaría de Hacienda tiene en la mira a los evasores que expiden factura por supuestos servicios, a empresas que deducen operaciones simuladas y a los esquemas abusivos de «outsourcing».

A través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la dependencia puso en marcha una estrategia para perseguir y sancionar a las empresas que incurran en «esquemas agresivos de evasión fiscal» para castigarlos penalmente y que sirvan de ejemplo al resto de los contribuyentes.

Para ello, los funcionarios federales realizarán investigaciones y saldrán a la caza de documentos que permitan comprobar cualquier acto de simulación en el pago de impuestos o solicitudes de devolución.

En el oficio, del que REFORMA tiene copia, se revela que los principales objetivos son las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) y esquemas abusivos de sustitución laboral, conocidos como «outsourcing».

Según la autoridad, las EFOS y EDOS son empresas de reciente creación, con domicilios fiscales en hogares, no declaran impuestos, comparten socios y representantes legales, los socios reportan bajos ingresos, facturan servicios intangibles como asesorías o capacitación, y realizan depósitos y retiros inmediatos.

La instrucción antievasores, fechada en octubre de 2013, va dirigida a los mandos de las administraciones centrales de Fiscalización Estratégica, a los responsables de la Auditoría Fiscal, así como a los directores de Fiscalización de todas las entidades federativas.

Para proceder, el SAT instruyó identificar a los infractores, elaborar un padrón, realizar cruces de datos y remitir los principales casos al «Grupo Especial de Asuntos de Evasión y Defraudación Fiscal y sus Equiparables con Impacto Nacional».

Ayer, el titular del organismo, Aristóteles Núñez, informó que hoy se dará a conocer una lista de 128 contribuyentes que, se ha detectado, simulan operaciones y emiten facturas apócrifas.

Entre el 2008 y el 2012 el organismo identificó al menos 316 facturadores que realizaron operaciones por más de 105 mil millones de pesos con más de 12 mil contribuyentes que realizaron operaciones simuladas.

En diciembre pasado Hacienda y la PGR capturaron a los empresarios Carlos Ambé Buzalí y Jacobo Husny Hanono por defraudar al fisco.

Además a finales del año pasado, la PGR congeló 16 cuentas bancarias de 6 empresas dedicadas al outsourcing.

Exhiben otra lista

Una lista de 128 personas físicas y morales que simulan operaciones y emiten facturas de operaciones falsas o inexistentes será publicada hoy viernes.

Así lo informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Luego que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) acusara a las autoridades hacendarias de violar los derechos de los contribuyentes al emitir dichas listas, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, afirmó que la ley es clara al obligarlos a transparentar los nombres.

«Se darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación, se publica en la página (de internet) y adicionalmente se le notifica al contribuyente.

«Somos muy respetuosos de la Prodecon y estaremos platicando con ella para ver cómo superamos su preocupación», indicó en entrevista en Los Pinos.

Diputados y senadores del PAN exigieron al SAT exhibir no sólo a los contribuyentes incumplidos, sino también a los beneficiados con la condonación de impuestos.

Sin embargo, Núñez mantuvo la postura de no publicarlos por el momento.

«Hemos estado escuchando y somos muy respetuosos también de ello, aplicaremos lo que dice el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación», indicó.

Precisó que el número de deudores que dio a conocer el SAT suma 89 mil; no obstante, reconoció, 87 mil de ellos no fueron ubicados.

Ayer, el titular del SAT, Aristóteles Núñez, informó que hoy se dará a conocer una lista de 128 contribuyentes que se ha detectado simulan operaciones y emiten facturas apócrifas.

Entre el 2008 y el 2012 el organismo identificó al menos 316 facturadores que realizaron operaciones por más de 105 mil millones de pesos con más de 12 mil contribuyentes que realizaron operaciones simuladas.

En diciembre pasado Hacienda y la PGR capturaron a los empresarios Carlos Ambé Buzalí y Jacobo Husny Hanono por defraudar al fisco.

Además a finales del año pasado, la PGR congeló 16 cuentas bancarias de 6 empresas dedicadas al outsourcing.

 REFORMA